当前播报:铁流股份: 铁流股份2022年度董事会工作报告

             浙江铁流离合器股份有限公司

格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、

和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2022 年

(相关资料图)

度工作情况报告如下：

  一、2022 年度主要经济指标

市公司股东的净利润 8,372.08 万元，较上年同期下降 52.58%。

   二、2022 年度董事会工作情况

  （一）董事会召开情况

  公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构

成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司

章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独

立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位

或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董

事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

主要会议和通过的议案如下：

  届次                            议案

       关于公司 2021 年度董事会工作报告

       关于公司 2021 年度总经理工作报告

       关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

       关于公司 2021 年度财务决算报告

       关于公司 2021 年度利润分配和公积金转增股本的议案

五届二次   关于公司 2021 年度内部控制评价报告

       关于公司 2021 年度内部控制审计报告

       关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

       关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

       关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

       关于湖北三环 2021 年度业绩承诺实现情况的议案

         关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

         关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案

         关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案

         关于公司 2022 年度申请银行借款综合授信额度的议案

         关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案

         关于公司 2022 年度开展票据池业务的议案

         关于公司 2022 年度为子公司借款提供担保的议案

         关于公司 2022 年度对子公司提供财务资助的议案

         关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

         关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

         关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况的议案

         关于修改公司章程并变更营业执照的议案

         关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

五届三次     关于公司 2022 年第一季度报告的议案

         关于修改公司章程并变更营业执照的议案

五届四次

         关于变更公司部分募集资金专项账户的议案

         关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

五届五次

         关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

五届六次     关于公司 2022 年第三季度报告的议案

    报告期内，在职董事均现场或者通过通讯方式参加了董事会会议，没有缺席

的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并在规定的权限

内作出有效的表决。2022 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名      是否独立董事   本年应参加董事会次数       出席次数    委托出席次数   缺席次数

张智林        否          5             5        0       0

国   宁     否            5              5     0         0

顾俊捷       否            5              5     0         0

方   健     否            5              5     0         0

岑伟丰       否            5              5     0         0

赵丁华       否            5              5     0         0

张   农     是            5              5     0         0

章   桐     是            5              5     0         0

任家华       是            5              5     0         0

    （二）董事会各专门委员会召开情况

事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委

员会召开了 4 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，

薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议情况如下：

专门委员会     届次                        议案

                 关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

审计委员会   五届二次

                 关于公司 2021 年度财务决算报告

                      关于公司 2021 年度利润分配和公积金转增股本的议案

                      关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

                      关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

                      关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案

            五届三次      关于公司 2022 年第一季度报告的议案

                      关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

            五届四次

                      关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

            五届五次      关于公司 2022 年第三季度报告的议案

战略委员会       五届二次      关于公司 2021 年度总经理工作报告

提名委员会       五届二次      关于确认公司董事、高级管理人员符合任职资格的议案

薪酬与考核委                关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

            五届二次

员会                    关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案

     （三）股东大会召开情况

召集了 1 次股东大会，会议召开情况如下：

     股东会                               议案

                 关于公司 2021 年度董事会工作报告

                 关于公司 2021 年度监事会工作报告

                 关于公司 2021 年度财务决算报告

                 关于公司 2021 年度利润分配和公积金转增股本的议案

                 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

                 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

                 关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

                 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

大会               关于公司 2022 年度申请银行借款综合授信额度的议案

                 关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案

                 关于公司 2022 年度开展票据池业务的议案

                 关于公司 2022 年度为子公司借款提供担保的议案

                 关于公司 2022 年度对子公司提供财务资助的议案

                 关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

                 关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

                 关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况的议案

                 关于修改公司章程并变更营业执照的议案

     （四）信息披露情况

露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期

报告 4 份，临时公告 36 份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担承担法律责任。

   （五）现金分红情况

金红利 0.17 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发

现金红利 30,015,792.45 元，转增 52,969,046 股，分配后总股本为 229,532,531

股。上述利润分配方案已于报告期内实施完毕。

可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税）。

   （六）董监高及员工培训工作

   为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认

识。2022 年，公司积极组织相关人员参加浙江省证监局、上海证券交易所、浙

江省上市公司协会等组织的相关培训，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富

了其岗位所需的专业知识，推动公司规范运作，治理结构更趋完善。

   （七）投资者保护及投资者关系管理工作

资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通

过投资者热线电话、上证 e 互动平台积极回答投资者提问；同时，公司采用网上

业绩说明会、现场参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流，将公

司经营管理全貌展示给全体投资者。

   （八）内控工作

   根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托立信会计师事务所（特

殊普通合伙）实施 2022 年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内

部控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。

   三、2023 年董事会工作计划

   结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势，2023 年，公司董事会将以维护全

体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理

提升，逐步扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，寻找外延发展机

遇；密切关注并积极应对行业变化，努力渗透外资控制的业务领域，做精做强主

营业务，争取以更加优异的业绩回报全体股东。

  特此报告。

                     浙江铁流离合器股份有限公司董事会

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