长江传媒: 长江传媒2022年年度股东大会决议公告-天天观热点

证券代码：600757        证券简称：长江传媒       公告编号：2023-018

(资料图片)

              长江出版传媒股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

(二)    股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B

    座十楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  58.7304

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合

的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管

理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。

  公司职工监事陆亚华、胡军辉因工作原因未能出席会议。

  公司董事会秘书冷雪，副总经理李植出席了会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）                （%）

  A股     705,611,256 98.9939 5,341,810   0.7494 1,829,483   0.2567

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

 A股     705,611,256 98.9939 5,341,810   0.7494 1,829,483   0.2567

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

 A股     705,611,256 98.9939 5,341,810   0.7494 1,829,483   0.2567

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）                （%）

 A股     705,611,256 98.9939 5,341,810   0.7494 1,829,483   0.2567

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对                  弃权

            票数         比例（%）    票数         比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股     682,615,763 95.7677 30,166,686    4.2322     100     0.0001

       《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                  弃权

             票数        比例（%）    票数         比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股     707,400,639 99.2449 5,381,810    0.7550      100     0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                  反对                   弃权

           票数        比例（%）     票数         比例        票数        比例

                                          （%）                 （%）

 A股     705,611,256 98.9939 5,341,810    0.7494 1,829,483     0.2567

       《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2023 年度向银行申请

   授信额度及担保事项的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）             （%）

      A股   707,400,639 99.2449 5,381,810    0.7550    100   0.0001

       《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数         比例      票数        比例

                                            （%）             （%）

      A股   683,674,863 95.9163 29,107,586   4.0836    100   0.0001

(二)    现金分红分段表决情况

                 同意                 反对        弃权

            票数        比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）

持 股 5%以

上普通股

股东      678,328,000 100.0000           0    0.0000    0     0.0000

持股 1%-5%

普通股股

东                    0      0.0000            0    0.0000     0   0.0000

持 股 1%以

下普通股

股东          29,072,639     84.3796 5,381,810      15.6200   100   0.0004

其中:市值

普通股股

东           27,973,539     99.6781       90,210    0.3214   100   0.0005

市值 50 万

以上普通

股股东          1,099,100     17.1984 5,291,600      82.8016     0   0.0000

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意            反对           弃权

 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      版传媒股份有             2,639          ,810

      限公司 2022 年

      度利润分配预

      案的议案》

      版传媒股份有             2,639             ,810

      限公司及子公

      司 2023 年度向

      银行申请授信

      额度及担保事

      项的议案》

      部分闲置自有

      资金购买理财

      产品的议案》

(四)   关于议案表决的有关情况说明

  涉及以特别决议通过的议案情况：议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司

及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

三、   律师见证情况

律师：夏少林、刘苑玲

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资

格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

                     长江出版传媒股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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